1. Все входящие криптовалютные транзакции проверяются специализированным сервисом на предмет незаконных действий, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, или если средства имеют откровенно криминальное происхождение. В случае обнаружения меток "высокого риска" транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента AML.
К транзакциям высокого риска относятся средства с метками: • Illegal Service • Mixing Service • Fraudulent Exchange • Darknet Marketplace • Darknet Service • Ransom • Scam • Stolen Coins • Terrorism Financing • Sanctions • Illicit Actor/Organization • High-Risk Jurisdiction • Gambling • Fraud Shop • Enforcement action • Child Exploitation
2. При наличии одной из представленных меток обмен будет приостановлен до решения ситуации. Сервис вправе потребовать верификацию личности пользователя и запросить необходимые документы для подтверждения происхождения средств. Для верификации необходимо предоставить:
• Фото главной страницы паспорта.
• Страницу с адресом проживания.
• Селфи с паспортом (фото на фоне сайта).
• Подтверждение адреса (платежный документ не старше 3 месяцев, например, счет за ЖКХ или выписка из банка), который должен быть на ваше имя и совпадать с местом регистрации.

3. После успешной верификации средства будут возвращены за вычетом 2% от суммы поступления.
4. В случае блокировки средств платежными системами или криптовалютными биржами возврат будет осуществлен только после полной разблокировки средств, с удержанием 10% от суммы поступления.
5. Важно: все запросы должны отправляться с электронной почты, указанной клиентом в заявке.
6. Клиент обязан предоставить все необходимые документы для разблокировки средств.
7. Комиссия за возврат взимается в связи с затратами на проверку AML и другими расходами, связанными с нелегальной деятельностью, а также финансовыми потерями обменного сервиса из-за блокировки резервов.
8. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций для выявления подозрительных операций.
9. Сервис вправе отказать клиенту в предоставлении услуги при наличии обоснованных подозрений относительно законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах, если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов.
10. Возврат средств, при условии одобрения со стороны сервиса, будет обработан в течение 7 календарных дней с момента уведомления пользователя о решении сервиса по его запросу на возврат. Возврат осуществляется на реквизиты, с которых была произведена оплата.